Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» созывается годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «ТЕОДОР» (далее по тексту также – «Общество»).

Годовое общее собрание акционеров состоится 28 мая 2026 г. в 11 час. 00 мин. (московское время). Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 10 час. 00 мин. (московское время).

Место проведения – 105082, город Москва, улица Фридриха Энгельса, дом 75, строение 21, этаж 1, офис № 109.

Вид собрания: собрание. Форма проведения собрания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

На основании подп. 2 п. 2 ст. 50.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» голосование на заседании общего собрания акционеров совмещается с заочным голосованием. Голосование осуществляется бюллетенями для голосования; лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования (т.е. путем направления бюллетеней для голосования в установленный срок) или путем голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем. Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания, соответственно датой окончания приема бюллетеней является 25 мая 2026 г.

Право участвовать в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 ГК РФ или удостоверена нотариально. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании.

Бюллетень для голосования направляется регистрируемым почтовым отправлением (заказным письмом) или вручается под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 04 мая 2026 г.

Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

3. Избрание ревизионной комиссии Общества.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

Заполненные бюллетени направляются в адрес регистратора АО «ТЕОДОР» — АО «НРК-Р.О.С.Т.», 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 21, 2 этаж, кабинет 223, начиная с 06 мая 2025 г. по рабочим дням в период с 12 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные.

Согласно подп. 9 п. 5 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сообщаем, что акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества (АО «НРК-Р.О.С.Т.», 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б).

В соответствие со ст. 52.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предупреждаем о возможности приостановления направления акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, а также уведомляем о праве акционера направить регистратору общества (АО «НРК-Р.О.С.Т.», 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б) актуальную информацию о почтовом адресе акционера.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по телефону:

8 (495) 713 – 92 – 16.

Сообщение от 05.05.2026г

Протокол годового общего собрания акционеров от 28.06.2026 г. и Отчет об итогах голосования от 28.06.2026 г.

Сообщение Годовое общее собрание акционеров от 28.05.2026г. появились сначала на Бизнес-Центр "на Бауманской".

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» созывается годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «ТЕОДОР» (далее по тексту также – «Общество»).

Годовое общее собрание акционеров состоится 25 апреля 2025 г. в 11 час. 00 мин. (московское время). Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 10 час. 00 мин. (московское время).

Место проведения – 105082, город Москва, улица Фридриха Энгельса, дом 75, строение 21, этаж 8, офис № 804.

Вид собрания: собрание. Форма проведения собрания: совместное присутствие.

На основании подп. 2 п. 2 ст. 50.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» голосование на заседании общего собрания акционеров совмещается с заочным голосованием. Голосование осуществляется бюллетенями для голосования; лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования (т.е. путем направления бюллетеней для голосования в установленный срок) или путем голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем. Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания, соответственно датой окончания приема бюллетеней является 22 апреля 2025 г.

Право участвовать в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 ГК РФ или удостоверена нотариально. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании.

Бюллетень для голосования направляется регистрируемым почтовым отправлением (заказным письмом) или вручается под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 01 апреля 2025 г.

Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

3. Избрание ревизионной комиссии Общества.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

Заполненные бюллетени направляются в адрес регистратора АО «ТЕОДОР» — АО «НРК-Р.О.С.Т.», 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 21, 2 этаж, кабинет 223, начиная с 04 апреля 2025 г. по рабочим дням в период с 12 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные.

Согласно подп. 9 п. 5 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сообщаем, что акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества (АО «НРК-Р.О.С.Т.», 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б).

В соответствие со ст. 52.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предупреждаем о возможности приостановления направления акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, а также уведомляем о праве акционера направить регистратору общества (АО «НРК-Р.О.С.Т.», 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б) актуальную информацию о почтовом адресе акционера.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по телефону:

8 (495) 713 – 92 – 16.

Сообщение от 20.03.2025 г.

Протокол годового общего собрания акционеров от 25.04.2025 г. и Отчет об итогах голосования от 25.04.2025 г.

Сообщение Годовое общее собрание акционеров от 25.04.2025 г. появились сначала на Бизнес-Центр "на Бауманской".

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» созывается годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «ТЕОДОР» (далее по тексту также – «Общество»).

Годовое общее собрание акционеров состоится 17 мая 2024 г.

На основании статьи 2 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ форма проведения годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Датой окончания приема бюллетеней является дата проведения годового общего собрания акционеров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 24 апреля 2024 г.

Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

3. Избрание ревизионной комиссии Общества.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

Заполненные бюллетени направляются в адрес регистратора АО «ТЕОДОР» — АО «НРК-Р.О.С.Т.», 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 21, 2 этаж, кабинет 223, начиная с 27 апреля 2024 г. по рабочим дням в период с 12 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по телефону:

8 (495) 713 – 92 – 16.

Сообщение от 24.04.2024 г.

Протокол годового общего собрания акционеров от 17.05.2024 г. и Отчет об итогах голосования от 17.05.2024 г.

Сообщение Годовое общее собрание акционеров от 17.05.2024 г. появились сначала на Бизнес-Центр "на Бауманской".

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» созывается годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «ТЕОДОР» (далее по тексту также – «Общество»).

Годовое общее собрание акционеров состоится 27 апреля 2023 г.

На основании статьи 2 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ форма проведения годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Датой окончания приема бюллетеней является дата проведения годового общего собрания акционеров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 03 апреля 2023 г.

Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

3. Избрание ревизионной комиссии Общества.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

Заполненные бюллетени направляются в адрес регистратора АО «ТЕОДОР» — АО «НРК-Р.О.С.Т.», 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 21, 2 этаж, кабинет 223, начиная с 07 апреля 2023 г. по рабочим дням в период с 12 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по телефону:

8 (495) 713 – 92 – 16.

Сообщение 04.04.2023 г.

Протокол годового общего собрания акционеров от 27.04.2023 г. и Отчет об итогах голосования от 27.04.2023 г.

Сообщение Годовое общее собрание акционеров от 27.04.2023 г. появились сначала на Бизнес-Центр "на Бауманской".

Сообщение от 20.04.2022 г.

Сообщение о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» созывается годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «ТЕОДОР» (далее по тексту также – «Общество»).

Годовое общее собрание акционеров состоится 13 июня 2022 г.

На основании статьи 2 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ форма проведения годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Общество сообщает акционерам, что в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и решением Совета директоров Общества от 20 апреля 2022 г. акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе до 05 мая 2022 г. внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, которое состоится 13 июня 2022 года, и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа (далее – Предложения).

Указанные предложения должны поступить в Общество не позднее 05 мая 2022 г.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе вносить Предложения в дополнение к таким Предложениям, ранее поступившим в Общество, а акционеры, от которых указанные Предложения поступили ранее, вправе вносить новые Предложения взамен поступивших. В случае внесения акционерами новых Предложений ранее поступившие от них Предложения считаются отозванными.

Направляемые Предложения должны соответствовать требованиям, установленным ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 25.02.2022) «Об акционерных обществах», гл. 2 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», а также требованиям Устава и внутренних документов Общества.

При направлении Предложений в Общество представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по телефону: 8 (495) 713 – 92 – 16.

Сообщение от 20.04.2022 г.

Сообщение от 06.05.2022 г.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» созывается годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «ТЕОДОР» (далее по тексту также – «Общество»).

Годовое общее собрание акционеров состоится 13 июня 2022 г.

На основании статьи 2 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ форма проведения годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Датой окончания приема бюллетеней является дата проведения годового общего собрания акционеров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 20 мая 2022 г.

Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

3. Избрание ревизионной комиссии Общества.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

Заполненные бюллетени направляются в адрес регистратора АО «ТЕОДОР» — АО «НРК-Р.О.С.Т.», 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 21, 2 этаж, кабинет 223, начиная с 20 мая 2022 г. по вторникам и четвергам (за исключением нерабочих праздничных дней) в период с 12 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по телефону: 8 (495) 713 – 92 – 16.

Приложение:

1. Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ТЕОДОР».

С уважением, Совет директоров АО «ТЕОДОР»

Протокол и отчёт об итогах

Сообщение Годовое общее собрание акционеров от 13.06.2022 г. появились сначала на Бизнес-Центр "на Бауманской".

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» созывается годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «ТЕОДОР» (далее по тексту также – «Общество»).
Годовое общее собрание акционеров состоится 03 июня 2021 г.
На основании статьи 2 Федерального закона от 24.02.2021 № 17-ФЗ форма проведения годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Датой окончания приема бюллетеней является дата проведения годового общего собрания акционеров.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 11 мая 2021 г.
Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
   Заполненные бюллетени направляются в адрес регистратора АО «ТЕОДОР» — АО «НРК-Р.О.С.Т.», 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б.
   С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 21, 2 этаж, кабинет 223, начиная с 11 мая 2020 г. по вторникам и четвергам (за исключением нерабочих праздничных дней) в период с 12 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.
   Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные.
   По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по телефону: 8 (495) 713 – 92 – 16.

Протокол и отчёт о итогах

Сообщение Годовое общее собрание акционеров от 03.06.2021 г. появились сначала на Бизнес-Центр "на Бауманской".

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» созывается внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «ТЕОДОР» (далее по тексту также – «Общество»).

Внеочередное общее собрание акционеров состоится 24 ноября 2020 г.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Датой окончания приема бюллетеней является дата проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 01 ноября 2020 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров включает следующие вопросы:

1. Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО «ТЕОДОР» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2. Назначение ответственного лица за обращение в Банк России.

Заполненные бюллетени направляются в адрес регистратора АО «ТЕОДОР» — АО «НРК-Р.О.С.Т.», 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 21, 8 этаж, кабинет 801, начиная с 01 ноября 2020 г. по средам и пятницам (за исключением нерабочих праздничных дней) в период с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные.

По всем вопросам, связанным с проведением внеочередного общего собрания акционеров, обращаться по телефону: 8 (495) 713 – 92 – 16.

Сообщение о существенном факте

Сообщение Внеочередное общее собрание акционеров от 24.11.2020 появились сначала на Бизнес-Центр "на Бауманской".