Сообщение от 20.04.2022 г.
Сообщение о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» созывается годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «ТЕОДОР» (далее по тексту также – «Общество»).
Годовое общее собрание акционеров состоится 13 июня 2022 г.
На основании статьи 2 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ форма проведения годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
Общество сообщает акционерам, что в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и решением Совета директоров Общества от 20 апреля 2022 г. акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе до 05 мая 2022 г. внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, которое состоится 13 июня 2022 года, и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа (далее – Предложения).
Указанные предложения должны поступить в Общество не позднее 05 мая 2022 г.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе вносить Предложения в дополнение к таким Предложениям, ранее поступившим в Общество, а акционеры, от которых указанные Предложения поступили ранее, вправе вносить новые Предложения взамен поступивших. В случае внесения акционерами новых Предложений ранее поступившие от них Предложения считаются отозванными.
Направляемые Предложения должны соответствовать требованиям, установленным ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 25.02.2022) «Об акционерных обществах», гл. 2 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», а также требованиям Устава и внутренних документов Общества.
При направлении Предложений в Общество представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по телефону: 8 (495) 713 – 92 – 16.
Сообщение от 20.04.2022 г.
Сообщение от 06.05.2022 г.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» созывается годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «ТЕОДОР» (далее по тексту также – «Общество»).
Годовое общее собрание акционеров состоится 13 июня 2022 г.
На основании статьи 2 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ форма проведения годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Датой окончания приема бюллетеней является дата проведения годового общего собрания акционеров.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 20 мая 2022 г.
Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
Заполненные бюллетени направляются в адрес регистратора АО «ТЕОДОР» — АО «НРК-Р.О.С.Т.», 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 21, 2 этаж, кабинет 223, начиная с 20 мая 2022 г. по вторникам и четвергам (за исключением нерабочих праздничных дней) в период с 12 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные.
По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по телефону: 8 (495) 713 – 92 – 16.
Приложение:
1. Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ТЕОДОР».
С уважением, Совет директоров АО «ТЕОДОР»
Протокол и отчёт об итогах