Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» созывается годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «ТЕОДОР» (далее по тексту также – «Общество»).

Годовое общее собрание акционеров состоится 25 апреля 2025 г. в 11 час. 00 мин. (московское время). Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 10 час. 00 мин. (московское время).

Место проведения – 105082, город Москва, улица Фридриха Энгельса, дом 75, строение 21, этаж 8, офис № 804.

Вид собрания: собрание. Форма проведения собрания: совместное присутствие.

На основании подп. 2 п. 2 ст. 50.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» голосование на заседании общего собрания акционеров совмещается с заочным голосованием. Голосование осуществляется бюллетенями для голосования; лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования (т.е. путем направления бюллетеней для голосования в установленный срок) или путем голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем. Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания, соответственно датой окончания приема бюллетеней является 22 апреля 2025 г.

Право участвовать в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 ГК РФ или удостоверена нотариально. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании.

Бюллетень для голосования направляется регистрируемым почтовым отправлением (заказным письмом) или вручается под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 01 апреля 2025 г.

Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

3. Избрание ревизионной комиссии Общества.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

Заполненные бюллетени направляются в адрес регистратора АО «ТЕОДОР» — АО «НРК-Р.О.С.Т.», 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 21, 2 этаж, кабинет 223, начиная с 04 апреля 2025 г. по рабочим дням в период с 12 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные.

Согласно подп. 9 п. 5 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сообщаем, что акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества (АО «НРК-Р.О.С.Т.», 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б).

В соответствие со ст. 52.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предупреждаем о возможности приостановления направления акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, а также уведомляем о праве акционера направить регистратору общества (АО «НРК-Р.О.С.Т.», 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б) актуальную информацию о почтовом адресе акционера.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по телефону:

8 (495) 713 – 92 – 16.

Сообщение от 20.03.2025 г.

Протокол годового общего собрания акционеров от 25.04.2025 г. и Отчет об итогах голосования от 25.04.2025 г.